证券代码：601333 证券简称：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月30日

一、重要内容提示：

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

注：非经常性损失以负数列示。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

(二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

董事长：韦皓 总经理：陈少宏 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

董事长：韦皓 总经理：陈少宏 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

董事长：韦皓 总经理：陈少宏 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年10月30日

A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024-026

广深铁路股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

（二）会议通知和材料于2024年9月26日以书面文件形式发出。

（三）会议于2024年10月30日在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。

（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。

（五）会议由董事长韦皓先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：

1、通过《关于2024年第三季度报告的议案》，并授权董事长签署本季报全文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2024年第三季度报告》。本季报全文（包含财务报告）已经公司审核委员会审核通过并同意提交董事会审议。

2、通过《关于注销广州铁路黄埔服务有限公司的议案》，同意注销广州铁路黄埔服务有限公司，并授权总经理及其指定的相关人员办理与该公司注销相关的一切事宜，包括先行处置该公司所持广州市黄埔粤华货运联合有限公司股份的事宜。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

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